Il processo di riciclaggio dei proventi illeciti

L’esigenza primaria delle organizzazioni criminali è sempre più quella di ricercare sempre nuove tecniche per riciclare i propri proventi illeciti, al fine d'eludere le attività di contrasto e le misure patrimoniali. A Parigi nel 1989, in occasione della riunione dei G7, proprio per arginare questo fenomeno delittuoso che ha caratteristiche sovranazionali, nasce il Financial Action Task Force (FATF) o Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), un’organizzazione strutturata in ambito OCSE, della quale fanno attualmente parte 36 paesi. Il GAFI ha il compito di definire le strategie che occorre adottare per contrastare il riciclaggio, le attività di finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa. Nello specifico, in merito all'attività di riciclaggio, ha elaborato uno schema tipico di "money laundering". Lo schema ...